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成都华神集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

2018-05-16

; 贴壁纸编码:000790 贴壁纸略号:华神铃声 公报号:2015-014

成都华申铃声股份有限公司

活动着的位置传唤2014年度合股大会的通牒

公司和董事会的接受构件都担保了我的真实灵。、正确、整体的,无假记载、给错误的劝告性的宣称或伟大的忽略。

4月16日15,二,公司在奇纳河贴壁纸报、《贴壁纸时报》和巨潮传达网登载了《成都华申铃声股份有限公司活动着的位置传唤2014年年如此度合股大会的通牒》(公报号:2015-010)。年度合股大会采取现场投票的机灵相混合的方法。现将公司2014年年如此度合股大会的公司或企业事项鼓励如次:

一、运动会传唤的基本位置

1、合股大会运动会:成都华申铃声股份有限公司2014年年如此度合股大会

2、合股大会会议召集人:董事会

3、运动会传唤工夫:

(1)现场运动会工夫:从2015年5月8日午后2指路开端。

(2)电网络投票工夫:2015年5月7日至2015年5月8日。深圳贴壁纸买卖所网上投票工夫:午前9点30分,2015年5月8日-11点30分。,午后13:00—午后15:00;从深圳以为看电网络投票零碎的投票工夫:2015年5月7日午后15:00 2015年5月8日午后15:00 持久的什么工夫。

4、运动会方法:现场投票与电网络投票的混合

5、截止过户日期:2015年5月4日

6、列席目标:

(1)凡在2015年5月4日午后收盘时在奇纳河结算深圳分行死去在册的公司全部合股均有权列席合股大会,并可以以书面付托代理人列席运动会和厕足其间提议,合股的代理人未必是公司的合股。;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司邀请的法度公司、财务主管事务所代表与普通的通讯员。

7、工作场地会场:成都市通惠爬2号联森酒店四楼大运动会室

二、运动会看重

(i)思索

1、《成都华申铃声股份有限公司2014年度董事会加工语句》

2、《成都华申铃声股份有限公司2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

3、《成都华申铃声股份有限公司2014年度财务决算及2015年预算加工语句》

4、《成都华申铃声股份有限公司2014年度获得分配预案》

5、活动着的位置续展财务主管事务所的法案

6、《成都华申铃声股份有限公司2014岁入及其摘要》

7、麦酒论孤独董事

8、活动着的位置严厉批评<合股大运动会事规则>的求婚》

(二)听取《成都华申铃声股份有限公司2014年度孤独董事述职公报》

(三)票据的解说

上述的看重求婚七麦酒论孤独董事,在这次合股大会上要不是一位孤独董事中选。,例如,孤独董事选择中采取直接选择方法,不应用积聚投票制。

三、运动会死去顺序

请于2015年5月6日在合股大会现场列席、7日午前9:00-12:00,午后2点:00-5:00诈骗贴壁纸报账和音阶证,存放人该当诈骗自己的音阶证和存放人的现行命令。、音阶证;公司合股营业执照硬拷贝、公司代表权、向董事会问询处出示音阶证。异国合股可经过描写或字母死去。

四、染指电网络投票的详细伪造过程

合股大会将为合股供给物网上投票平台,合股可以经过深圳贴壁纸买卖所买卖零碎举行投票。,电网络投票顺序如次:

(1)深圳鸭肉名物的提议顺序

1、投票编码:360790

2、缩略提议:华神投票

3、投票工夫:2015年5月8日买卖工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票日,华神投票“在昨天金钱或财产的转让”显示的数字为这次合股大会看重的求婚总额。

5、经过买卖零碎举行电网络投票的伪造顺序:

(1)依靠机械力移动选票时,依靠机械力移动忍受应该是补进。。

(2)在存放人的位置下填写合股会运动会号;。100元代表普通求婚,1元代表法案,2元代表法案,诸如此类。每笔汇票应在类似的佣钱中独自申报。。合股投票提议普通法案,它被以为对接受法案表达同样的人的启发。。

(3)停飞加委代表送交提议。,1位合股代表核准,2股代表支持,3名代表。

(4)合股对普通法案的提议,它被以为对接受法案表达同样的人的启发。。

当合股再度堕落投票提议时的普通举措和子求婚,经过最初失去健康投票。是否合股率先投票,投票提议普通法案,以早已提议的次求婚的提议启发为准。,别的非提议权的行动应停飞该属的提议启发。;是否先提议普通法案,再次投票,以普通法案的提议为准。。

(5)对同样的行动的提议,应以原生的失去健康票为准;,不撤离;

(6)达不到提议权的宣布失去健康;,不染指提议的。

(二)经过电网络投票零碎举行投票顺序

1、互联网网络投票零碎开端投票的工夫为2015年5月7日午后3:00,2015年5月8日午后的完毕工夫是3点。:00。

2、合股经过电网络投票零碎投票。,需按照《深圳贴壁纸买卖所包围者电网络通信音阶密押事情操纵(2014年9月)》的规则护送音阶密押,实现预期的奏效深圳贴壁纸买卖所数字证书或深圳份EXC。

3、合股实现预期的奏效上菜用具口令或数字证书,登录于2015年5月7日15:00至8, 2015 5月15日:00的恣意工夫经过深市互联网网络投票零碎举行投票。

(三)电网络投票切中要害别的有关怀意事项

1、网上投票零碎,停飞合股的导致,投票奏效,像合股报账同上,经过两种方法反复投票,合股大会的提议奏效是由于。

2、合股只投票一张或多张抑制。,在买票时,以为合股列席合股大会,列席运动会的合股总额的计算;对合股无启发的别的票据,数数弃权。

五、其它事项

(1)运动会是半歇。,列席运动会和举起的现场。

(2)碰到:刘宇可以

(3)联系电话:028-66616656 描写:028-66616656

(4)邮递区号:610075

(5)董事会问询处的地址:成都市十二桥路1, 37号华申大厦A座6层。

六、备查档案

成都华申铃声股份有限公司第十届董事会第十次运动会后果。

成都华申铃声股份有限公司

董 事 会

5月4日,二,15

附件:(硬拷贝失去健康)

授权现行命令

特别地付托 医疗/女朋友代表自己(本公司)列席成都华申铃声股份有限公司2014年年如此度合股大会并替换行使提议权。

客户份报账: 持股数: 股

校长音阶证号码(公司合股营业执照):

客户端(署名):

客户音阶证号码:

收货人看重的行动提议如次::

署名人署名(公司合股盖印):

付托日期:2015年5月 日

贴壁纸编码:000790 贴壁纸略号:华神铃声 公报号:2015-015

成都华申铃声股份有限公司

伟大的诉讼判例敦促公报

公司和董事会的接受构件都担保了我的真实灵。、正确、整体的,无假记载、给错误的劝告性的宣称或伟大的忽略。

成都华申铃声股份有限公司于2015年4月28日向四川省高级人民法院交付成都华申铃声股份有限公司与都江堰弄脏储备去核优美的体型用地应用权和约纠纷一案诉讼判例材料。自公报之日起,公司还心不在焉收到判例受权通牒书。

一、判例的基本位置

1、检举人:成都华申铃声股份有限公司

法定代理人:周韵晋

代理人:外滩法度公司 熊家族的掮客、熊颖大掮客

2、辩护的:都江堰弄脏储备去核

负责人:陈剑闽

3、诉讼判例问:

(1)判令辩护的都江堰弄脏储备去核结清检举人成都华申铃声股份有限公司弄脏抵补款7969万元及惩罚。

(2)本案诉讼判例费用由辩护的承当。。

4、诉讼判例现实根底:

检举人和辩护的签字了和约的抵补和约。,商定由辩护的以12969万元领回检举人就座都江堰市青城山镇青城村八组三宗弄脏合计平方米(合亩)的国有弄脏应用权。和约商定:辩护的结清检举人5000万元人民币的高音的抵补金。;于2014年5月31新来向检举人结清其次批弄脏抵补款计人民币万元;其余者10000元的抵补要点由辩护的结清。。什么一方违背和约同意,迟到的支付或执行和约工作的减慢,迟到的整天,违背诺言方须向违约方一天天地结清本和约总要点人民币12969万元的万分之三作为惩罚。

辩护的于2014年7月9日付清首批抵补款人民币5000万元。辩护的未能在2014年5月31日结清其次笔一笔钱。、2014年9月30日结清第三笔一笔钱,检举人屡次未支付。,检举人付托掮客给辩护的作曲。,通牒其接函后使用后随即抛掉的东西结清剩余额抵补款7969万元于是表示保留或保存时用支付之日的惩罚,但辩护的收到偿清后,既不支付两个都不恢复。。

检举人的思惟,原、《国有弄脏应用权领回和约》签字,不违背法度、法规的受托者规则,合法失去健康,对单方都具有法度制裁。和约签署后,检举人将弄脏翻转辩护的,交付地区。,执行和约工作,除了,辩护的未能照办和约并结清了弄脏。,已确定的Windows 默认值,应承当违背诺言责任,例如辩护的应持续执行和约。,抵补检举人7969万元,并依和约总要点人民币12969万元的万分之三即每日38907元为规范分笔计算,结清迟到的偿付惩罚给检举人。据此,检举人按照人民法院向人民法院提起诉讼判例。。

二、别的未从一边至另一边的诉讼判例顺序

公报前,公司及其重大利益合股心不在焉、求情事项。

公司和重大利益合股心不在焉别的诉讼判例顺序。、求情事项。

三、该公报对公司趋势获得或可能性发生的支配

7公报切中要害弄脏征收与管,969万元2014年度已按公司财务主管保险单计提坏账预备万元;这一诉讼判例对持续在主营事情心不在焉伟大的支配。。依本案得知顺序还心不在焉开端,诉讼判例奏效在无把握,公司无法正确断定其对公司趋势的支配,公司将按照财务主管准则举行类似的财务主管处置。

公司将执行其传达窗侧工作,让包围者关怀投资额风险。

本公报

成都华申铃声股份有限公司

董 事 会

5月4日,二,15